В Украине принята новая редакция закона "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".

Вторник, 18 мая 2010, 12:11 Верховная Рада приняла в новой редакции закон "О предотвращение и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", сообщает УНИАН. За закон с предложениями президента проголосовало 356 депутатов.

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон № 2258-VI «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

Закон направлен на обеспечение реализации положений рекомендаций FATF, утвержденных на Берлинском заседании Группы в июне 2003 года, а также Директивы Европейского Парламента и Совета ЕС относительно предотвращения использования финансовой системы с целью отмывания средств и финансирования терроризма.

Действие данного закона распространяется на граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, а также юридических лиц, их филиалы, представительства и другие обособленные подразделения, обеспечивающие проведение финансовых операций на территории нашей страны, а также за ее пределами в соответствии с международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой.

В соответствии с документом, к легализации доходов, полученных преступным путем, относятся любые действия, связанные с средствами, полученными вследствие совершения преступления, направленного на утаивание источников происхождения указанных средств или содействия лицу, которое является соучастником в совершении преступления, которое является источником происхождения указанных средств (собственности).

Закон также содержит положения о международном сотрудничестве в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

В частности, предусмотрено, что доходы, полученные преступным путем, которые ранее были конфискованы, подлежат возврату в Украину или в иностранное государство, направляются согласно международному договору с этим государством по распределению конфискованных активов или доходов от размещения этих активов. Средства, полученные Украиной по такому международному договору, зачисляются в специальный фонд государственного бюджета, если иное не установлено законом.

С принятием этого закона ожидается повышение рейтинга Украины организацией FATF и международными рейтинговыми агентствами в борьбе с "грязными" деньгами, что даёт ещё один сигнал иностранным инвесторам Украины о готовности нынешней власти развивать рынок Укранины в соответствии с международными правилами и критериями.

Анализ Закона Украины N6337. В Украине вновь увеличены акцизные ставки!

Анализ закона "О государственном бюджете Украины на 2010 год".

Комитет экономических реформ в Украине расставляет приоритеты.

Экономические реформы в Украине: миф или реальность?

Украинский пОрыв ликвидирован! Ю. Тимошенко отправили в отставку.

Вернуться на главную